На Прикарпатті викрили фіктивні фірми, через які могли фінансуватися терористи “ДНР” і “ЛНР”

By Турій Роман 31 Лип, 2015 15:50

На Прикарпатті викрили фіктивні фірми, через які могли фінансуватися терористи “ДНР” і “ЛНР”

Схожі публікації

Loading...

Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.

Організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який за наявною інформацією на сьогодні проживає у Москві, інформує прес-служба СБУ в Івано-Франківській області. У квітні-травні ц.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».




Схожі новини:

Протягом однієї доби правоохоронці виявили та припинили незаконну...
Співробітники міліції знешкодили злочинну групу, що готувала акти...
Працівники Департаменту комунального господарства потрапляють у конфліктні ситуації...
В Україні склалася така ситуація, що права ВІЛ-інфікованих...

Loading...
By Турій Роман 31 Лип, 2015 15:50


Загрузка...

Написати коментар

Нема коментарів

Наразі немає коментарів

Будь першим, залиш коментар!

Написати коментар
Перегляд коментарів

Написати коментар

Ваш E-mail не буде публікуватись
Позначені поля є обов'язковими*

WP-SpamFree by Pole Position Marketing


новини партнерів

Фейсбук

Google +