На Прикарпатті викрили фіктивні фірми, через які могли фінансуватися терористи “ДНР” і “ЛНР”

Автор: Турій Роман

31 Jul, 2015 15:50

Поділитись публікацією
На Прикарпатті викрили фіктивні фірми, через які могли фінансуватися терористи “ДНР” і “ЛНР”

Співробітники Служби безпеки України викрили на Івано-Франківщині низку фіктивних туристичних агенцій, через які конвертувалися у готівку міжнародні валютні перекази.

Організатором конвертаційного центру став мешканець Донецької області, який за наявною інформацією на сьогодні проживає у Москві, інформує прес-служба СБУ в Івано-Франківській області. У квітні-травні ц.р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичних фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки та переводилися у готівку.

Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом арештували на рахунках фіктивних турагенцій валюту в еквіваленті мільйон гривень та заблокували переведення з-за кордону вдвічі більшої суми.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії з встановлення кінцевих отримувачів готівки, в тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР».